Расследование случаев противоправных действий

Противоправные или несанкционированные действия со стороны работников, подрядчиков, контролирующих органов и иных лиц, составляют большую угрозу финансовой целостности компании и сохранению конфиденциальности внутренней информации. Компания, установившая факты мошенничества, должна действовать быстро, чтобы не допустить повторения таких действий, возобновить нормальную деятельность и принять эффективные меры для защиты своего имущества и финансовой безопасности предприятия. ООО «Бюро Безопасности Бизнеса» проводит конфиденциальные расследования подобных случаев, а также хищений с помощью профильных специалистов, имеющих большой опыт работы в данной сфере, в контакте с правоохранительными и надзорными органами. При проведении таких расследований соблюдается крайняя осторожность.

Методы и способы, применяемые сотрудниками ООО «БББ», обеспечивают сбор достоверной информации о способе, характере и размерах наносимого вреда и, тем самым, позволяют клиенту максимально объективно оценить масштабы потерь и принять меры по их восполнению и предотвращению дальнейших убытков.

Сотрудники ООО «Бюро Безопасности Бизнеса» имеют обширный опыт работы по проведению служебных расследований в следующих областях:

1. Присвоение и растрата имущества организации;
2. Хищения продукции или имущества компании;

1. Коррупционные проявления в отношении организаций или коммерческий подкуп;
2. Налоговые преступления и правонарушения, в том числе на стадии камеральных и выездных налоговых проверок;
3. Противоправные действия контрагентов, недобросовестная конкуренция;

1. Мошенничество, в том числе недобросовестные действия в предпринимательской и кредитно-финансовой сфере;
2. Злоупотребление должностными полномочиями, вопреки интересам организаций;
3. Незаконные манипуляции с бухгалтерской и финансовой отчетностью;
4. Преднамеренного банкротства организаций, вывода капиталов с целью ее финансовой несостоятельности;

1. утраченного имущества, капиталовложений.

Представление интересов при проведении финансовых проверок и расследований в Арбитражном и судах общей юрисдикции. Специалисты нашего Бюро по проведению финансовых проверок получили высокие оценки своей деятельности от клиентов, которым финансовое мошенничество, особенно организуемое профессионалами, могло стоить больших финансовых потерь. Узконаправленные специалисты Бюро в этой области, имеют большой опыт работы в правоохранительных, налоговых и надзорных органах, обширную практику проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности различных организаций и ведения судебных разбирательств. При расследовании случаев финансового мошенничества они работают в тесном контакте с другими профессионалами компании - аналитиками, консультантами, исследователями, детективами и в своих поисках выходят далеко за рамки простой проверки имеющихся у клиента документов и материалов.